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反洗錢政策法規(guī)

金融行動(dòng)特別工作組更新虛擬資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況

文章來(lái)源：反洗錢局 2022-07-07

6月30日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布《虛擬資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況更新報(bào)告》。2019年6月， FATF完成修訂建議15（新技術(shù)）及其釋義中關(guān)于虛擬資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的標(biāo)準(zhǔn)。本報(bào)告是對(duì)全球各司法管轄區(qū)執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)情況的第三次審查結(jié)果，分析了虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況和新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出了FATF下一步舉措。

報(bào)告總結(jié)了各國(guó)建議15合規(guī)進(jìn)展，重點(diǎn)關(guān)注FATF“旅行規(guī)則”（“travel rule”，要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)商開展虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，即時(shí)、安全地獲取、持有和交換交易發(fā)起人和受益人的信息）的執(zhí)行情況。自上一輪全球?qū)彶橐詠?lái)，絕大多數(shù)司法管轄區(qū)尚未完全執(zhí)行FATF建議15要求，執(zhí)行“旅行規(guī)則”取得的進(jìn)展依然有限。截至2022年3月，本輪審查涉及的98個(gè)司法管轄區(qū)中，只有29個(gè)通過(guò)了“旅行規(guī)則”立法，其中僅11個(gè)采取執(zhí)法和監(jiān)督措施。實(shí)踐中已經(jīng)出現(xiàn)幫助遵守“旅行規(guī)則”的技術(shù)解決方案，但私營(yíng)部門仍需進(jìn)一步提高不同技術(shù)解決方案在不同司法管轄區(qū)的適用性，確保完全符合FATF標(biāo)準(zhǔn)。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，去中心化金融（“DeFi”）和非同質(zhì)化代幣（“NFT”）市場(chǎng)發(fā)展迅速，也帶來(lái)新風(fēng)險(xiǎn)。FATF將持續(xù)關(guān)注上述新興市場(chǎng)發(fā)展，并應(yīng)對(duì)與虛擬資產(chǎn)相關(guān)的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

FATF呼吁各國(guó)繼續(xù)推動(dòng)執(zhí)行FATF建議15及其釋義要求（尤其是“旅行規(guī)則”），繼續(xù)監(jiān)控虛擬資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商領(lǐng)域的重大變化和發(fā)展趨勢(shì)。

FATF將在2023年6月前完成對(duì)建議15執(zhí)行情況的新一輪審查。

（報(bào)告原文參見(jiàn)：https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/targeted-update-virtual-assets-vasps.html)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4597334/index.html

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