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反洗錢政策法規

金融行動特別工作組發布研究報告《聯合打擊金融犯罪：數據保護、技術和私營部門信息共享》

文章來源：反洗錢局 2022-08-11

7月20日，金融行動特別工作組（FATF）發布研究報告《聯合打擊金融犯罪：數據保護、技術和私營部門信息共享》，指導各國在遵守數據和隱私保護（DPP）規則的前提下，負責任地制定、實施并加強私營部門間信息共享，從而更好地打擊金融犯罪。

報告分為五部分：一是信息共享對有效執行FATF標準的重要性，如金融機構之間、金融機構與金融情報機構的信息共享可以提高可疑交易監測的準確性，減少誤報。二是介紹數據和隱私保護規則，強調私營部門信息共享必須遵循依據合法、用途明確、數據準確等一般性原則，建立監督和問責機制確保有效實施保障措施。三是FATF及其全球網絡成員加強私營部門信息共享的良好實踐，包括如何在監測、調查可疑交易中遵循數據和隱私保護規則。四是私營部門信息共享可能面臨的問題，如不受重視、違反數據和隱私保護規則、信息共享范圍受限、質量不高等。五是建議。報告提出，信息共享機制并無統一的解決方案，各類信息共享舉措具有不同的目標、數據和隱私保護要求、技術和運營模式，各國應根據本國國情和法律框架，在符合反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資要求及數據和隱私保護規則的條件下，協調各方，分階段實施私營部門信息共享。

2020年，FATF德國主席將“數字化轉型”列為優先事項。2021年7月，FATF發布第一階段報告《數據整合、協作分析和數據保護報告》。本報告是“數字化轉型”第二階段報告。

（報告原文參見： https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/partnering-in-the-fight-against-financial-crime.html）


原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4623708/index.html


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